Supersolidaria modificará disposiciones en materia de SARLAFT reportes externos ante la UIAF

Agosto 13 de 2021

CONFECOOP, ANALFE y CONAMUTUAL participaron en una reunión junto con representantes de la Superintendencia de la Economía Solidaria y de la UIAF, en la cual se socializaron algunos cambios que se implementarán en la Circular Básica Jurídica en materia de SARLAFT, específicamente sobre los reportes a la UIAF.


Como ha sido de conocimiento público, la Confederación ha manifestado su desacuerdo ante dichos organismos del Gobierno Nacional sobre la manera como se modificó el monto base para el reporte de operaciones en efectivo por parte de las cooperativas, el cual pasó de $10.000.000 a $2.000.000, lo cual derivó en esta propuesta de modificación presentada por la Supersolidaria y la cual será puesta para comentarios del público en los próximos días.

El principal cambio propuesto por el ente de supervisión es un cronograma progresivo de implementación para llegar al reporte de operaciones por $2.000.000, con lo cual no habría modificación para los años 2021 y 2022, y que comenzaría a ser progresivo a partir de 2023 con un monto de $7.000.000, 2024 con un monto de $5.000.000 y 2025 con un monto de $2.000.000. En el mismo sentido, el reporte de transacciones múltiples también tendría un cambio progresivo para pasar de $50.000.000 a $20.000.000.

Igualmente, para el reporte de productos se está considerando una implementación progresiva hasta el año 2023, conforme a los diferentes niveles de supervisión.

Si bien estos anuncios pueden considerarse como positivos para el sector, Confecoop manifestó su preocupación por la implementación de reportes y requerimientos por parte de las cooperativas, sin tener en cuenta su naturaleza jurídica, actividad económica o tamaño por parte de la UIAF, entidad que considera al sector solidaria, para efectos de lavado de activos, como asimilable al sector financiero tradicional, conforme a directrices del GAFI y del FMI.

Confecoop insistió, en el marco de la reunión, en la necesidad de llevar a un nivel más profundo el análisis sobre los requerimientos que en materia de lavado de activos hoy tiene el sector cooperativo, toda vez que es necesario dejar a las entidades cooperativas en un nivel igual al de sus pares en otro tipo de formas jurídicas y así no generar un arbitraje normativo nocivo para el sector cooperativo y de la economía solidaria, que lo deja en clara desigualdad frente a otro tipo de sociedades, la cuales hoy no tienen la carga en reportes y normatividad en esta materia.

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